更新时间:2022-05-26 02:50:22
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1、洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
2、洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联,也常以跨国方式进行。
3、 “洗钱”一词的来源为二十世纪初犯罪者艾尔卡彭,他因为经营投币式洗衣店将非法所得的赃款通过手段成为合法收入,后来便将此种行为简称做洗钱。
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